Fałszywe oferty pracy są jedną z popularnych metod, którymi przestępcy wykorzystują niczego nieświadome osoby do prania pieniędzy. Tego typu ogłoszenia pojawiają się na różnych stronach internetowych – od serwisów rekrutacyjnych i portali z ogłoszeniami po media społecznościowe. Zazwyczaj oferty te kuszą wysokimi zarobkami przy minimalnym wysiłku, opisując zadania jako „proste czynności finansowe” czy „prace administracyjno-transferowe”.
Fałszywe oferty pracy jako narzędzie do prania pieniędzy
Najczęściej ofiarami tego rodzaju oszustw – znanych jako werbowanie „mułów finansowych” – padają osoby w trudnej sytuacji życiowej, poszukujące pracy, imigranci, osoby o ograniczonych możliwościach zatrudnienia oraz aktywni użytkownicy mediów społecznościowych. Nieświadomi prawdziwych intencji przestępców, skuszeni wizją łatwego zarobku, decydują się na pracę, która w rzeczywistości okazuje się być elementem prania brudnych pieniędzy.
Jak działa schemat rekrutacji do nielegalnych zadań?
Proces rekrutacji do takich zadań ma charakter schematyczny i zwykle zaczyna się od zdobycia zaufania kandydata. Przestępcy, działając pod przykrywką fikcyjnych agencji rekrutacyjnych czy fałszywych kont przedstawicieli firm, przedstawiają ofertę jako intratną i bezpieczną. W niektórych przypadkach podszywają się nawet pod instytucje finansowe, sugerując, że oferowana praca jest związana z legalnymi operacjami, takimi jak międzynarodowe transfery finansowe. Fałszywe agencje często podkreślają, że działania nowego „pracownika” pozwolą uniknąć dodatkowych opłat czy podatków.
W momencie zainteresowania ofertą przedstawiany jest zakres obowiązków – zazwyczaj obejmuje wykonywanie przelewów, wypłacanie i ponowne wpłacanie pieniędzy na wskazane konto, a czasem nawet otwarcie nowego konta bankowego. Choć praca wydaje się łatwa, jest to de facto działalność kryminalna, mająca na celu ukrycie pochodzenia pieniędzy zdobytych w wyniku innych oszustw, takich jak phishing czy kradzież środków z kont bankowych.
Konsekwencje prawne dla nieświadomych „pracowników” fałszywych firm
Nieświadoma osoba wykonująca te działania staje się częścią procederu prania pieniędzy, co może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Przestępcy często zrywają kontakt z „pracownikiem” po osiągnięciu swoich celów, a osoby zaangażowane w ten proceder mogą zdać sobie sprawę, że zostały oszukane dopiero po fakcie, gdy jest już za późno, aby uniknąć odpowiedzialności.
